Konstituerende styrelsesmøde
26. februar 2009

Til stede: Jørgen Kofoed, Egon Christensen, Line Thatt, Jytte Kruckow, Trine Lindemark, Pernille Forchhammer, Ove Schroll

Afbud: Henrik Hopff
Referent: Mathilde S. Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Valg af referent og ordstyrer

Line blev valgt til ordstyrer og Mathilde til referent.

3. Præsentation af deltagere på mødet

Det blev gennemgået, hvem der sidder i styrelsen, og hvorfor de ønsker at
sidde der.
Styrelsesmedlemmerne skriver en kort præsentation af sig selv, som sendes til
Ove, der lægger dem på hjemmesiden. Medlemmerne er følgende: Jørgen Kofoed, Line Thatt, Jytte Kruckow, Trine Lindemark, Pernille Forchhammer, Ove Schroll og Hernik Hopff.

4. Orientering om styrelsen og selskabets arbejde og aktiviteter v/ Line og resten af den gamle styrelse

Hvilke poster besidder vi i DP og udenfor: Der blev på DPs GF nedsat en arbejdsgruppe for organisationspsykologi, som Line sidder i.
Som fagligt selskab har OSiDP en post i formandskollegiet. Line sidder desuden i strukturudvalget. Pernille sidder i fagnævnet, der beskæftiger sig med både de overordnede linier i fht. specialist uddannelsen og selve sagsbehandlingen.

Styrelsen og selskabets aktiviteter:
Pernille har beskæftiget sig med det faglige qua sit arbejde i fagnævnet
Line har kontakt til DP og formanden, og beskæftiger sig med de politiske
aspekter. Selskabet har kontakt til ledersektionen. Selskabet er selv ansvarligt for årskurset, det praktiske vedr. kurset, varetages af Årskursusgruppen.

Orientering fra SPU:
Håndteringen af ophævelsen af 12 timers-reglen er blevet drøftet. – Fagnævnene
har stadig mulighed for at vurdere det faglige indhold af specialistuddannelserne,
og dermed sikre kvaliteten af disse.
Frafaldet af vedligeholdelseskravet er blevet diskuteret i udvalget. Udvalget har besluttet at bede fagnævnet pege på, hvordan specialistuddannelsen kan gøres mere fleksibel.

5. Status på regnskab 2008 v/ Jørgen og Egon

Egon og Jørgen orienterede om møde i regnskabsgruppen d. 13.02.09. ang.
regnskab 2008:
Gennemgang af de forklarende korrigeringer, der er lavet i regnskabet siden GF. Regnskabet bliver som sådan ikke ændret, det er gjort mere forståeligt.
Begge udgaver lægges på nettet, med en forklaring, som udformes af Egon og
sendes til Ove, der lægger det på nettet. Der rundsendes en besked til
medlemmerne om, at det findes på hjemmesiden, når det er klar.
Ove lægger desuden en besked på hjemmesiden, om at regnskabet først vil være klar medio marts.

5. Konstituering

Line er genvalgt som formand
Pernille er genvalgt som næstformand
Trine er valgt som kasserer
Jytte er kontaktperson for de to aktivitetsudvalg

6. Aftaler for 2009

Budget 2009:
Selskabets regnskab skal ikke længere være uden moms, da det ikke vil være i
tråd med DPs holdning til dette.
Selskabet vil fremsætte et spørgsmål til bestyrelsen om, selskabets aktiviteter kan momses. I så fald, der opstår skattemæssige problematikker, falder de tilbage på sekretariatet, da de har stået for selskabets regnskab.
Sekretariatet er blevet bedt om retningslinjer for, hvordan vi håndterer momsen fx på arrangementer, og hvordan vi skal forholde os til fakturering og bogføring.
Kontingentet vil forblive på 250 kr.
Ove lægger en besked på hjemmesiden om, at indbetalinger i fremtiden vil blive
momset.

Egon orienterede om Lisette og Egons holdning til revisorrollen. Der skal bl.a.
indlægges flere møder i løbet af året, fx i feb/marts, maj/juni, medio september og medio december.

7. Overgangsadministration af kontingent

I relation til de arrangementer, der er annonceret inden generalforsamlingen i
januar 2009, er kontingentet 200 kr. Fremover opkræves de 250 kr., som blev
vedtaget på GF.

8. Mødedatoer

De næste møder i styrelsen bliver torsdag d. 2. april 2009, kl. 16.30-19.30, og
torsdag d. 11. juni 2009 kl. 16.30-19.00

9. Evt.

Ove har lagt informationer om ”Nordisk arbejdsmiljøkonference” på hjemmesiden, og der rundsendes en mail til medlemmerne.