Styrelsesmøde
d. 27. Januar 2011

Tilstede: Ditte Damgaard, Tina Nielsen, Jytte Kruckow, Ove Scholl, Egon Lund, Lisette Jespersen
Afbud: Jørgen Kofoed, Trine Lindemark, Anita Schmelling, Ane Søndergaard Thomsen

Referent: Tina Nielsen

Orientering om budget/regnskab v/ Egon
Der er klarhed over regnskabet for 2010. Vi slutter med et overskud på knap 10.000 kr. Omsætningen var på godt 250.000 kr. Dansk Psykolog Forening har et loft på 30.000 kr., som max kan overføres til næste regnskabsår. Vi overfører godt 26.000 kr.
Tilskuddet fra Dansk Psykologforening afhænger af medlemstallet, som er ca. 130. Styrelsen vil arbejde på at øge medlemstallet i 2011.

De afholdte aktiviteter hænger pænt sammen økonomisk. Af samme grund kan årskursus-gruppen få refunderet deres deltagerbetaling, hvorefter arrangementet går i nul.

Styrelsesmøderne er blevet holdt for langt under det budgetterede.

Alt i alt er det altså et godt regnskab vi kan aflevere.

Egon rundede af med at nævne to punkter der skal følges op:
1. Kasseren og Egon vil gerne hjælpe Årskursusgruppen skal med at lægge et budget så tidligt i processen som muligt.
2. For at understøtte samarbejdet med aktivitetsudvalgene vil kasseren og Egon også i 2011 gerne mødes med aktivitetsudvalgene.

Revisorerne Egon og Lisette og kasseren Trine arbejder videre så budgettet kan fremlægges på generalforsamlingen.

Orientering ang. hjemmeside og webshoppen
Ove fortalte, at der d. 31. december blev foretaget automatisk opkrævning af kontingent hos omkring 150 medlemmer. Der er herudover ca. 150 medlemmer, hvis medlemsskab blev tegnet før vi indførte automatisk opkrævning. Der er blevet sendt en mail til denne gruppe med henblik på at få dem til at forny deres medlemsskab. Pt. har omkring 25 personer reageret på mailen og fornyet medlemsskabet, så antallet af aktive medlemmer nu er oppe på ca. 175.

Der skal holdes øje med om den forventede medlemstilgang kommer og der skal være en strategi for, hvordan der kan skaffes flere medlemmer, bl.a. ved at følge op på dem der allerede er medlemmer.

Tina vil i fremtiden tjekke om tilmeldte til arrangementer er medlemmer, når de får det til medlemspris. Hvis de ikke er, sender Tina en venlig påmindelse.

Ove gør opmærksom på, at hjemmesiden ikke er helt opdateret i forhold til styrelsens sammensætning. Tina vil ajourføre den efter generalforsamlingen.
Tina køber et USB ind til backup af dokumenter på arbejdscomputeren.

Aktiviteter i 2011
Generalforsamling
Arne Grønborg har takket ja til invitationen, som dirigent til Generalforsamlingen den 8. februar 2011.

Tina ændrer annoncen så, at oplægget kommer i samme link som selve dagsordenen.

Jytte gennemgik dagsordenen. Punktet ”Styrelsens beretning” blev drøftet. Jytte sender et forslag til styrelsen med henblik på godkendelse.

Ove nævnte, at der burde være nogle overskrifter over arrangmenterne / aktiviteterne. Lisette mente, at det burde nævnes, at Trine har gjort meget for økonomien og derfor har man nu et overblik over udgifter og indtægter. Det var nemlig på som punkt på sidste års generalforsamling, at der skulle lidt mere stram budgetstyring til. Desuden skal styrelsens beretning vedtages på generalforsamlingen.

Jytte gennemgik indkomne forslag til Generalforsamlingen. Der er uklarhed over hvem der har fremsat et forslag om offentliggørelse af medlemslister og Facebook. Styrelsen håber på en god debat og evt. nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kunne kigge på behovet og anvendeligheden.

Ane har fremsat et forslag om nedsættelse af kontingentet for studerende.

Styrelsens fokusområder for 2011 blev drøftet:
1. Tiltrække flere medlemmer
2. Nedsættelse af et EU politisk udvalg. Vibeke og Mette Amtoft er interesserede i et sådant arbejde. De vil blive inviteret til et møde om det, når den nye styrelse har konstitueret sig.
3. Revurdering og nytænkning om vision, mål, formål og strategi på kort og lang sigt for OSiDP. Påbegynde en proces med inddragelse at medlemmer i 2011.
4. Synlighed, branding og promotion af OSiDP
5. 1-2 arrangementer med store koryfæer
6. Udarbejde en introduktion til nye styrelsesmedlemmer som skaber indsigt og overblik over organisationen og det arbejde der foregår
7. Udvikle samarbejdet mellem Fagnævnet og styrelsen

Samarbejdet med A & O Fagnævnet
Fagnævnets placering i organisationen, opgaver, roller, relation til OSiDP. V/Jytte
Jytte orienterede om, at hun og Trine havde været til møde med Fagnævnet. Fagnævnet ville sende referat af mødet og deres efterfølgende møder (dog ikke om de konkrete sager nævnet behandler). Lisette gør opmærksom på, at styrelsen ifølge vedtægterne har til opgave at sørge for kurser og lignende. Jytte og Trines møde var et godt initiativ mod et mere kontinuerligt samarbejde mellem Fagnævnet og styrelsen. Fagnævnet vil være et fast punkt på dagsordenen til styrelsesmøderne.

ISO-standard for personvurdering i arbejds- og organisationsmæssige sammenhænge
Kommentarer til udkast til ISO-standarder eller projektbeskrivelsen?
Jytte orienterede om, at der har været udsendt materiale inkl. projektbeskrivelse. Selvom
høringsfristen er overskredet, er der stadig mulighed for at kommentere på materialet, udover det Egon allerede har bidraget med.
Jytte vil invitere Michael fra DP til et styrelsesmøde i begyndelsen af 2011.