Styrelsesmøde
14. december 2009

Tilstede: Trine Lindemark, Pernille Forchhammer, Jytte Kruckow, Egon Lund Christensen, Lisette Jespersen, Ove Schroll, Ditte Damgaard.

Afbud: Jørgen Kofoed, Line Thatt Jensen, Henrik Hopff.

Ordstyrer: Pernille Forchhammer
Referent: Ditte Damgaard

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering om mødet med Aktivesterne.
Pernille og Ove har haft møde med Aktivesterne på Psykologisk Institut i Århus. Emnet var aktivitetsudvalgenes økonomi.
På mødet blev der talt om at lægge mere ansvar ud til aktivitetsgrupperne, således at de, indenfor nogle udstukkede økonomiske rammer, selv administrerer deres budget. Hvis budgettet kan bære det, kan aktivitetsudvalgets medlemmer deltage på fribillet. Styrelsen opfordrer til, at oplægsholdere så vidt muligt aflønnes ”symbolsk”, men hvis det kan gøres inden for ”rammerne”, kan udvalgene selv beslutte, hvordan de honorerer deres oplægsholdere.

For at dække hele Jylland bedre vil Aktivesterne gerne have mulighed for at holde arrangementer andre steder end i Århus, hvilket kan give ekstra udgifter til lokaleleje, leje af projektor m.m. Styrelsen vil se på, om der er mulighed for at imødekomme dette i forbindelse med budgettet for 2010.

Endelig drøftedes studentermedhjælpens rolle og ansvar i forhold til økonomien. Der var enighed om, at denne ikke skal sidde med ansvaret for budget. Aktivesterne ville gerne have, at der blev formuleret nogle overordnede retningslinjer for aktivitetsudvalgenes brug af studenterhjælp. Styrelsen mener, det kan tages med i overvejelserne når den nye styrelse skal se på en revision af de økonomiske retningslinjer i foråret 2010.

3. Status på medlemstal og økonomi.
Der er pt. omkring 195 medlemmer registreret på den nye webshop. Medlemstallet var sidste efterår 359, så der ligger stadig et stort arbejde i at få medlemmer til at registrere sig på webshoppen.

Trine regner med, at året ender med et overskud på ca. 3000,-.

4. Generalforsamling
a. Regnskab
Regnskabet fra Sonja forventes at ligge færdigt til mødet d. 14. januar, så det kan udsendes til medlemmerne, i forbindelse med at den endelige dagsorden udsendes.
Det blev foreslået at lave et særskilt regnskab for årskurset, fordi det udgør så stor en post på budgettet, og for at den nye årskursusgruppe har et realistiske grundlag at arbejde ud fra. Konteringen i Psykologforeningen gør det imidlertid vanskeligt direkte at koble udgifterne til de konkrete aktiviteter, så det kræver en større indsats, som vi ikke kan forvente at Sonja kan påtage sig. Trine kikker videre på, om det kan lade sig gøre at lave et overordnet regnskab for årskurset.

Den nuværende konteringspraksis i Psykologforeningen gør det generelt vanskeligt at koble udgiftsposter direkte til de konkrete aktiviteter. Derfor blev det foreslået, at bilagene påføres en aktivitetskode, så vi kan få et regnskab som reelt siger noget om aktiviteterne. Det kan f.eks. ske ved, at der indføres nogle afkrydsningskategorier på den fortrykte skabelon for udgiftsrefundering, som Sonja, herefter kan kode efter. Den nye kodning skal helst kunne bruges fra årets start, så bilagene kodes rigtigt hele året. Egon og Trine drøfter denne idé videre med Sonja.

b. Budget
Egon fremlagde udkast til en ny budgetmodel for 2010. Styrelsen var enig i principperne i modellen, men besluttede at der skulle ske en række reguleringer af de enkelte poster:
Forventet medlemstal nedjusteres til 250 og indtægter fra medlemskontingent reguleres hereftes.
Udgifterne til generalforsamlingen forventes ikke at løbe helt så højt op uden Møllehaves deltagelse – vurderes foreløbigt til omkring 16.000,-
Styrelsens omkostninger til kørsel og forplejning vurderes foreløbigt til 10.000,-
Aktivitetsudvalgenes omkostninger til egne møder – kørsel og forplejning vurderes foreløbigt til 2500,- i Øst (4 møder) og 7500,- for Vest (2 møder).

De konkrete medlemsaktiviteter skal løbe rundt i Øst og Vest, men da der er større udgifter forbundet med at holde møder i Vest tilføres de et aktivitetstilskud – foreløbig vurdering 6.-8.000 kr.

Årskurset forventes ligeledes at løbe rundt.

Der skal budgetteres med afholdelsen af en temadag om organisationspsykologer/organisationspsykologi i internationalt perspektiv. Temadagen skal primært være finansieret af deltagerbetaling, men tilføres et budgettilskud på 5000 kr.

Der skal være en mindre buffer til uforudsete udgifter.

Trine ser nærmere på justeringerne i samråd med Pernille. Der følges op til næste møde

b. Valg
Line og Pernille er på valg. Line har meddelt at hun ikke genopstiller, Pernille er endnu ikke afklaret. Der skal derfor findes interesserede kandidater.

c. Forslag fra Styrelsen
Styrelsesmedlemmer fremsender hver især forslag inden fristen d. 4. januar 2010. Forslagene diskuteres på mødet i januar.
Pernille påtænker at foreslå flytning af årskursus fra 2011 til fx august måned på baggrund af udmeldinger fra medlemmer om stor arbejdstravlhed i november.

d. Praktiske forhold
Arne har påtaget sig dirigent-rollen.
Tilmeldingen går lidt sløvt, så Ove genudsender invitation til medlemmerne og Pernille rykker Line for billede hertil.
Forplejning aftales til sandwich og øl/vand.

5. Status på temadag om organisationspsykologer i et internationalt perspektiv.
Gruppen har holdt sit første møde. Projektet, der stadig befinder sig på idéstadiet, bærer arbejdstitlen ”Organisationspsykologer i Europa”. Gruppen arbejder med to vinkler herpå: Det organisatoriske og fagpolitiske og det faglige/teoretiske.
Gruppen mødes igen i januar.

6. Drejebog for årskurset
Styrelsen mener, at drejebogen er rigtig fin ud, men ønsker følgende justeringer:
Side to, afsnit fire: Afsnittet stammer fra den gang årskurset ikke var en del af selskabets aktiviteter. Senere i drejebogen står, at det gennemføres som en del af selskabets aktiviteter og at Styrelsen derfor skal godkende budgettet og at selskabets økonomiske retningslinjer skal følges. Afsnittet skal enten slettes eller også skal de nye formuleringer indføres.

Side seks, afsnit ét: Medlemmer af årskursusgruppen modtager ikke en gave for deres arbejde med at forberede kurset. De får dækket deres faktiske udgifter i forbindelse med arbejdet og får så selve kurset gratis. Honoraret for arbejdet er derfor en gratis plads på kurset, hvilket skal indregnes i budgettet.

Endelig skal drejebogen gennemjusteres for webshoppens betydning for tilmelding og betaling og for studentermedhjælpens arbejde i forbindelse med forberedelsen af årskurset.
Ditte ser på dette og sender til Ove for kvalitetstest.

7. Beretning til Psykologforeningen i forbindelse med DP´s generalforsamling.
Pernille gennemgik beretningen, der skal indleveres 17 december.
Styrelsen tilsluttede sig indholdet.
Line udfylder information om samarbejde med DP.

8. Nyt fra:
f. Bestyrelsen
Intet nyt fra Bestyrelsen

g. Fagnævn, kursusudvalg og SPU
Der er optaget to nye medlemmer i fagnævnet: Jacob Hassing Pedersen og Bent Schultz. Det er blevet besluttet at lægge medlemmernes navne ud på hjemmesiden for at signalere større åbenhed.

Der udbydes 4 kurser på A&0 modulet i 2010.

h. A og O arbejdsgruppen
Har ikke været samlet siden sidst. Mødet er udskudt til januar.

i. Arbejdsgruppen om uddannelsesstillinger
Gruppen arbejder med et forslag om en turnusordning for nyuddannede, som ligger op til autorisation, men samtidig imødekommer kravene for at blive Europapsykolog. Forslaget præsenteres på DP’s generalforsamling.

9. Eventuelt
Intet under eventuelt.